- ASESORAMIENTO -

Poder médico: ¿cómo proteger tus derechos sanitarios?

El poder médico es la denominación coloquial de un documento en el que el paciente designa a una persona autorizada para actuar en asuntos...

Reparto de bienes tras el divorcio: cuotas desiguales y bienes ocultos

El reparto de bienes tras el divorcio es un procedimiento en el que se determina la composición y el valor del patrimonio común de los ex cónyuges...

Posesión de drogas: ¿cuándo hay pena y cómo minimizar las consecuencias?

La posesión de drogas consiste en el control efectivo sobre un estupefaciente, una sustancia psicotrópica u otra sustancia regulada por la Ley...

Derecho médico: negligencia médica, indemnización y procedimiento para reclamar

El derecho médico es el área del derecho que regula las relaciones entre el paciente, el personal sanitario, la entidad médica, el pagador...

Divorcio sin declaración de culpabilidad: procedimiento, costes y efectos legales

El divorcio sin declaración de culpabilidad consiste en la disolución del matrimonio por un tribunal sin determinar cuál de los cónyuges es responsable...

Separación y divorcio: diferencias, efectos legales y qué elegir

La separación judicial es la confirmación por parte del tribunal de la ruptura completa de la convivencia matrimonial, sin disolver el matrimonio.

Patria potestad: limitación, suspensión y privación

La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones de los progenitores respecto del menor, que incluye, en particular, el cuidado de la persona...

Medidas cautelares: ¿cuándo congelará el tribunal los bienes del deudor?

Las medidas cautelares son una protección temporal acordada por el tribunal para que la futura sentencia pueda ejecutarse de forma efectiva...

Prohibición de conducir vehículos: cómo reducirla y cuándo puede revocarse

La prohibición de conducir vehículos es una medida penal que consiste en privar temporalmente o de por vida al infractor de la posibilidad de conducir determinadas...

Cenckiewicz vs. Wałęsa: una sentencia histórica y su importancia para los derechos de la personalidad

Los derechos de la personalidad son valores extrapatrimoniales de la persona protegidos por la ley, como el honor, el buen nombre, la dignidad...

Grabación de conversaciones como prueba: legalidad en el proceso penal y civil

La grabación de conversaciones consiste en fijar sonido y, en ocasiones, también imagen, con el fin de reproducir posteriormente el contenido...

Vulneración del derecho a la propia imagen en internet: ¿cuándo la publicación de una foto constituye delito?

La vulneración del derecho a la propia imagen consiste en la captación, utilización o difusión ilícita de la imagen de una persona cuando...

Protección de los derechos de la personalidad: requerimiento previo y demanda paso a paso

Los derechos de la personalidad son valores extrapatrimoniales protegidos por la ley y vinculados a una persona física, una persona...

Responsabilidad penal por opiniones falsas en internet

Una opinión falsa en internet es una declaración, valoración o recomendación publicada en la red que sugiere una experiencia real de un cliente...

Indemnización por condena injusta o prisión provisional

La indemnización por condena injusta es una reclamación frente al Tesoro Público que corresponde a la persona que ha sufrido un perjuicio...

Difamación: en qué se diferencia de la imputación difamatoria y cómo defender tus derechos

La difamación consiste en atribuir a una persona, empresa, institución o grupo determinadas características, conductas o actuaciones...

Derecho al olvido (RGPD): cómo eliminar datos de Google e internet

El derecho al olvido es la facultad de una persona física de solicitar la supresión de sus datos personales cuando se cumplen los requisitos...

Proceso por difamación: ¿merece la pena y cómo combatir eficazmente las acusaciones falsas?

La difamación consiste en atribuir a una persona, empresa, institución u otra entidad organizativa una conducta o características que...

Acusaciones públicas en redes sociales: consecuencias legales del odio online

El odio en internet puede manifestarse como una declaración, un comentario, una publicación, una grabación o una imagen que ataca...

Demandas SLAPP: demandas mordaza para intimidar y silenciar a los críticos

Las demandas SLAPP constituyen un abuso de los instrumentos jurídicos que consiste en iniciar procedimientos contra personas u organizaciones...

Stalking (acoso persistente): requisitos, pruebas y procedimiento penal

El stalking es el acoso persistente a otra persona o a una persona allegada a ella que, dadas las circunstancias, provoca una sensación...

Requerimiento de cese por vulneración de derechos de la personalidad: modelo y procedimiento

El requerimiento de cese por vulneración de derechos de la personalidad es una reclamación escrita dirigida a una persona...

Denuncia de un delito: cómo redactarla y dónde presentarla

La denuncia de un delito es la información comunicada a los órganos de persecución penal de la que se desprende la sospecha...

Difamación: cuándo las palabras dañan el buen nombre y cómo reaccionar legalmente

La difamación consiste en imputar a otra persona, a un grupo de personas, a una institución, a una persona jurídica o a una entidad organizativa ...

Injuria: pena, ejemplos y defensa frente a una acusación

La injuria es una conducta que expresa desprecio hacia otra persona y vulnera su dignidad, normalmente mediante palabras, gestos...

Compliance en la empresa: cómo implantar un sistema de cumplimiento y evitar responsabilidades

Compliance es el conjunto de normas, procedimientos y medidas destinado a garantizar que la organización actúe de conformidad con la ley...

Registro Central de Titularidades Reales (CRBR): obligación de declarar al titular real y sanciones por incumplimiento

El CRBR, es decir, el Registro Central de Titularidades Reales, es un registro público creado en virtud de la ley de prevención del blanqueo de capitales...

Notificación roja de Interpol: qué significa y cómo defenderse

La notificación roja de Interpol es una solicitud internacional para localizar a una persona buscada y proceder a su detención provisional con fines de extradición...

Extradición: procedimiento, defensa y cuándo Polonia puede denegar la entrega

La extradición es el procedimiento formal por el que un Estado entrega a otro a una persona buscada o condenada con el fin de tramitar un proceso penal ...

Orden de Detención Europea (ODE) — procedimiento, defensa y revocación

La Orden de Detención Europea es una resolución judicial emitida por un Estado miembro de la Unión Europea con el fin de detener y entregar a una persona buscada...

Insider trading: responsabilidad por el uso de información privilegiada en Polonia

Insider trading es el uso ilícito de información privilegiada al adquirir o vender instrumentos financieros, o al recomendar este tipo de operaciones a otras personas.

Inspección aduanera y tributaria: derechos del contribuyente y estrategia de defensa

La inspección aduanera y tributaria es un procedimiento especial de verificación llevado a cabo por los órganos de la Administración Nacional de Ingresos de Polonia (KAS)...

Corrupción en los negocios: responsabilidad penal y procedimientos anticorrupción

La corrupción en los negocios es el abuso de un cargo, función o influencia a cambio de un beneficio económico o personal. En el entorno empresarial...

KYC y verificación del cliente: obligaciones del empresario a la luz de la normativa AML

KYC, es decir, know your customer, es el proceso de identificación y evaluación del cliente que se aplica para reducir el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

MLM y esquema piramidal: dónde está el límite de la legalidad

MLM, es decir, marketing multinivel, es un modelo de venta en el que los participantes reciben una remuneración por la venta de productos o servicios y, en algunos casos...

Llevanza irregular de los libros contables: quién responde y qué sanciones pueden imponerse

La llevanza irregular de los libros contables consiste en mantenerlos de forma no acorde con la realidad, de manera incompleta, defectuosa o impidiendo determinar...

Responsabilidad penal de los miembros del consejo de administración: cómo protegerse eficazmente

La responsabilidad penal de los miembros del consejo de administración implica el riesgo de asumir las consecuencias previstas por la legislación penal por acciones...

Fraude fiscal: cuándo la optimización se convierte en delito

El fraude fiscal es una conducta dirigida a reducir ilícitamente la deuda tributaria, evitar la tributación u obtener una devolución de impuestos indebida...

Esquema piramidal — cómo reconocer una estafa y reclamar

Esquema piramidal es un modelo en el que los pagos a los primeros participantes se financian principalmente con las aportaciones de nuevas personas...

Blanqueo de capitales (AML): cuándo una transacción se convierte en delito

El blanqueo de capitales consiste en actuaciones dirigidas a ocultar el origen ilícito de fondos u otros activos patrimoniales y a darles apariencia de legalidad.

Esquemas fiscales (MDR): obligación de informar y consecuencias de la omisión

Los esquemas fiscales MDR son acuerdos, actuaciones o un conjunto de acciones vinculadas que cumplen los criterios distintivos previstos por la ley y pueden...

Recurso de apelación en un proceso penal: plazos, estructura y errores más frecuentes

El recurso de apelación penal es un medio de impugnación contra una sentencia dictada por un tribunal de primera instancia, cuyo objetivo es controlar...

Conformidad en el proceso penal (art. 387 del Código Procesal Penal) — cuándo conviene y cómo negociar

La conformidad en el proceso penal es una institución procesal regulada en el art. 387 del Código Procesal Penal, que permite al acusado presentar ante el tribunal ...

Control telemático — requisitos, solicitud y alternativa a la prisión

El control telemático es un sistema de cumplimiento de la pena de prisión fuera del centro penitenciario, bajo supervisión electrónica...

Cómo saber si la policía o la fiscalía me están buscando

Que una persona sea objeto de búsqueda por parte de la policía o de la fiscalía significa que las autoridades competentes están llevando a cabo actuaciones dirigidas...

Recurso de casación ante el Tribunal Supremo: cuándo tiene sentido y cuáles son las posibilidades reales

El recurso de casación es un medio extraordinario de impugnación contra una resolución firme dictada por un tribunal de apelación en un procedimiento penal...

Aplazamiento del cumplimiento de la pena: quién puede solicitarlo y qué documentos preparar

El aplazamiento del cumplimiento de la pena es una institución del derecho penitenciario que permite suspender temporalmente el inicio del cumplimiento de una pena privativa...

Primer interrogatorio en la Fiscalía: cómo prepararse y evitar errores

El interrogatorio en la Fiscalía es una diligencia procesal que se lleva a cabo, por lo general, durante la fase de instrucción y cuyo objetivo es obtener la declaración...

Derecho a guardar silencio: cuándo el silencio es la mejor línea de defensa

El derecho a guardar silencio es una garantía procesal que permite a la persona sospechosa o acusada no incriminarse a sí misma mediante sus declaraciones.

Suspensión temporal de la pena de prisión: cuándo la concede el juez

La suspensión temporal de la pena es una institución del derecho penitenciario que permite interrumpir temporalmente el cumplimiento de una pena de prisión una vez iniciada su ejecución.

Acusación subsidiaria — cuándo la víctima asume el papel del fiscal

La acusación subsidiaria es un mecanismo procesal especial que permite a la víctima llevar por sí misma un asunto penal ante el tribunal cuando el fiscal...

Prisión provisional: cuándo puede acordarla el juez y cómo defenderse

La prisión provisional es la medida cautelar más gravosa en el proceso penal y consiste en privar de libertad al sospechoso o acusado durante el tiempo que determine el juez...

Libertad condicional — requisitos y procedimiento para solicitarla

La libertad condicional es una institución del derecho penitenciario que permite a una persona condenada salir del centro penitenciario antes de cumplir íntegramente

Suspensión condicional del procedimiento penal: para quién es y en qué condiciones se aplica

La suspensión condicional del procedimiento penal es una institución del Derecho penal sustantivo que permite al tribunal poner fin al caso sin dictar una sentencia condenatoria

Condena acumulada: cuándo se unifican las penas y cómo afecta a la duración de la pena

La condena acumulada es una resolución judicial que comprende varias penas firmes del mismo tipo, o penas legalmente susceptibles de unificación...

Reapertura del proceso penal: nuevas pruebas y procedimiento paso a paso

La reapertura del proceso penal es un recurso extraordinario que permite impugnar una resolución firme dictada por un tribunal penal en supuestos estrictamente determinados...

Cancelación de antecedentes penales: cuándo y cómo limpiar el historial penal

La cancelación de antecedentes penales es una institución del derecho penal por la que la condena se considera como no existente y la anotación correspondiente...

Cap, basket, de minimis: cómo se fijan los límites de responsabilidad en M&A

Cap, basket y de minimis son mecanismos estándar en el contrato de compraventa de participaciones o acciones...

Deadlock en un SHA: ¿qué mecanismos de salida funcionan en la práctica?

El deadlock entre socios es un bloqueo decisorio persistente en la sociedad, en el que no pueden adoptarse las resoluciones requeridas...

Drag along y tag along en el SHA: ¿cómo funcionan y a quién protegen realmente?

Drag along y tag along son dos cláusulas habituales en el pacto de socios (SHA, shareholders’ agreement) que ordenan la venta de participaciones o acciones...

Due diligence: qué es y cuándo tiene sentido al comprar o vender una empresa

El due diligence es una revisión estructurada de una sociedad (o de una unidad de negocio) antes de una transacción...

Due diligence de contratos: cláusulas de change of control, prohibición de cesión y otras “minas” en los contratos

El due diligence de contratos consiste en revisar acuerdos para identificar riesgos legales y de negocio que pueden aflorar en una transacción...

Earn-out: cómo definir los KPI y las reglas de control para evitar disputas

¿Qué es un earn-out? El earn-out es un mecanismo de ajuste del precio en transacciones de M&A (fusiones y adquisiciones)...

Escrow en M&A: ¿cuándo es necesario y qué parámetros son estándar?

El escrow en transacciones de M&A es un mecanismo por el que una parte pactada del precio u otra prestación se deposita en una cuenta escrow

Locked box vs closing accounts: qué mecanismo de precio elegir y por qué

El mecanismo de precio en el SPA (Share Purchase Agreement) es el conjunto de cláusulas del contrato de compraventa de participaciones/acciones...

Reps & warranties: cómo funcionan y cómo limitar la responsabilidad del vendedor

Las reps & warranties (manifestaciones y garantías) son cláusulas típicas de un contrato de M&A (p. ej., un SPA) en las que el vendedor describe la situación

Contrato de compraventa de participaciones (SPA): qué debe incluir y qué cláusulas son clave

El contrato de compraventa de participaciones (SPA) (del inglés Share Purchase Agreement) es el acuerdo que regula la transmisión...

Vendor due diligence: cómo preparar una empresa para su venta y defender la valoración

El vendor due diligence es una revisión legal (a menudo también fiscal y financiera) de la empresa o de las participaciones/acciones...

Arbitraje comercial: cuándo conviene y cómo redactar una cláusula de arbitraje

El arbitraje comercial es una forma de resolver conflictos B2B ante un tribunal arbitral (tribunal de arbitraje) en lugar de acudir a los tribunales ordinarios...

Pruebas en un litigio mercantil: qué es clave y cómo no perder por cuestiones formales

Las pruebas en un litigio mercantil son todos los medios destinados a acreditar hechos relevantes para la resolución del caso...

Garantía bancaria en un litigio: cómo detener el pago y cómo defenderse

La garantía bancaria es el compromiso de un banco de pagar una cantidad determinada a favor del beneficiario...

El cliente no paga: cómo recuperar rápidamente una deuda (de la reclamación al juicio)

El problema de que un cliente no paga describe la situación en la que, tras cumplir el contrato y emitir la factura (o tras llegar la fecha de pago prevista en el contrato)...

Costas del proceso mercantil: tasas judiciales, representación procesal y riesgo de perder

Las costas del proceso mercantil son el conjunto de gastos asociados a la tramitación de un litigio ante la jurisdicción civil en un asunto entre empresas...

Mediación mercantil: cuándo tiene sentido y cómo aprovecharla en un conflicto B2B

Requerimiento de pago: oposición/alegaciones y qué hacer después (plazos, efectos, costes)

El requerimiento de pago (nakaz zapłaty) es una resolución judicial dictada normalmente sin vista y sin oír previamente al demandado...

Procedimiento mercantil: reglas, plazos y preclusión de la prueba (cómo prepararse)

El procedimiento mercantil es una modalidad de tramitación de litigios civiles entre empresarios (y, en determinados supuestos, también con la participación de otros sujetos)...

Demanda de pago para empresas: qué incluye, dónde presentarla y cuánto tarda

La demanda de pago para empresas es un escrito procesal en el que el empresario (demandante) solicita que se condene al contratista o socio comercial (demandado) al pago...

Requerimiento de pago: cómo redactarlo y cómo defenderse

Un requerimiento de pago es una solicitud formal para que se abone una deuda concreta dentro de un plazo determinado, normalmente indicando el fundamento de la reclamación...

Solicitud de medidas cautelares: qué medidas elegir (cuenta bancaria, créditos, prohibición de actos)

La solicitud de medidas cautelares (medidas cautelares sobre una pretensión) es un escrito procesal en el que una parte pide al tribunal la adopción de medidas provisionales...

Medidas cautelares para asegurar un crédito: cómo obtenerlas y cuándo funcionan de verdad

Las medidas cautelares para asegurar un crédito (aseguramiento de la pretensión) son una institución del proceso civil que permite “congelar” temporalmente determinados activos...