- White Collar Crime -

Jesteśmy specjalistami z zakresu tzw. “white-collar crime”, czyli “przestępstwa w białych kołnierzykach”. Dzięki temu z sukcesem przeprowadziliśmy kilkadziesiąt spraw dot. art. 296 k.k. Są to przestępstwa związane z obszarem podatkowym, biznesowym oraz gospodarczym. Przestępstw tego typu zazwyczaj dopuszczają się osoby obejmujące wysokie, cenione stanowiska. Sprawy o tym charakterze są traktowane priorytetowo, otrzymują status “niecierpiących zwłoki” oraz nadaje się im wyjątkową pilność, ze względu na ich dużą szkodliwość społeczną i państwową.

Najczęściej do “white collar-crimes” zalicza się takie działania jak:

• uczestnictwo w procederze “prania brudnych pieniędzy;”
• kwestie związane z korupcją;
• nielegalne prowadzenie działalności finansowej;
• oszustwa przetargowe i kredytowe;
• oszustwa kapitałowe;
• tworzenie piramid finansowych;
• ujawnienie tajemnic zawodowych podczas obrotu papierami wartościowymi;
• działanie na szkodę spółki oraz jej wierzycieli;
• nadużywanie uprawnień i niedopełnianie obowiązków przez managerów;
• branie udziału w “karuzelach VAT”;
• wyłudzanie kredytów i dotacji;
• niewywiązywanie się z obowiązków podatkowych.

Zdajemy sobie sprawę z ogromnej wagi spraw typu “white-collar crime”, dlatego sukcesywnie łączymy swoją wiedzę z zakresu prawa karnego i handlowego. Dodatkowo wykorzystujemy dokładną znajomość przepisów skupionych wokół realiów podatkowych, biznesowych i gospodarczych. Podejmujemy działania służące zabezpieczeniu interesów klientów, dbając jednocześnie o zachowanie ścisłej poufności.

Naszymi klientami są członkowie zarządu spółek kapitałowych, w tym firm notowanych na GPW oraz innych europejskich rynkach finansowych, spółek skarbu państwa, byli managerowie i zarządzający spółkami w różnych branżach.

Oferujemy szereg usług z zakresu “white- collar crime”,  występujemy zarówno jako obrońcy jak i pełnomocnicy pokrzywdzonych w postępowaniach tego typu i :

• świadczymy aktywne wsparcie przedsiębiorcom, instytucjom, ale także osobom fizycznym, znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, podejrzanym o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu;
• doradzamy osobom zagrożonym odpowiedzialnością w oparciu o przepisy prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych;
• reprezentujemy klientów we wszystkich stadiach sprawy, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i przed sądem;
• dbamy o interesy klientów skazanych prawomocnym wyrokiem, na etapie postępowania wykonawczego;
• udzielamy porad podmiotom podejrzanym lub oskarżonym o przestępstwa podatkowe, skarbowe lub gospodarcze.
• doradzamy w tworzeniu procedur i standardów zachowań obowiązujących w środowisku biznesowym, minimalizujących ryzyka prawnokarne przy prowadzeniu biznesu (criminal compliance). Przeprowadzamy audyty śledcze i wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.