- Aktualności -

O praniu pieniędzy w „Dziennik Gazeta Prawna”

W „Dziennik Gazeta Prawna” ukazał się właśnie artykuł Grzegorza Szajerki , Compliance Officera w KKZ – „AML - obowiązek często zapominany przez firmy”. W swoim artykule autor skupia się na obowiązku wprowadzania, przez firmy i inne instytucje, procedury  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Podkreśla, że jest to obowiązek, o którym niestety firmy często zapominają. Wymienia również szeroki katalog podmiotów, które są zobowiązane implementować przepisy AML (Anti-Money Laundering) do swoich wewnętrznych procedur. Zaliczają się do nich m.in. banki, spółki inwestycyjne, a także adwokaci i radcowie prawni.

Grzegorz Szajerka wyjaśnia również w jaki sposób Polski Ład wpłynął na przepisy AML, które będą obowiązywały od początku przyszłego roku. Są to zmiany dotyczące głównie transakcji z przedsiębiorcami. Nowe przepisy przewidują również wysokie kary pieniężne i innego typu sankcje, za niestosowanie się do nowych regulacji.

Artykuł dostępny jest tutaj.