Blokada rachunku bankowego w związku z podejrzeniem prania pieniędzy, kiedy zażalenie to za mało
Blokada rachunku bankowego w związku z podejrzeniem prania pieniędzy, kiedy zażalenie to za mało
Do Kancelarii zgłosił się Klient prowadzący działalność gospodarczą, któremu zablokowano rachunek bankowy z uwagi na podejrzenie prania pieniędzy. Prokurator, działający na podstawie zawiadomienia GIIF oraz zgłaszanych przez bank zastrzeżeń, zdecydował o zastosowaniu wobec Klienta blokady rachunku bankowego na 6 miesięcy przy możliwości przedłużenia tej blokady o kolejne 6 miesięcy. I chociaż złożone na to postanowienie zażalenie nie zostało uwzględnione przez Sąd, prawnicy Kancelarii nie poddali się – prowadzący sprawę adw. Bartłomiej Ceglarski z Praktyki Przestępczości Gospodarczej i Prawnokarnej Ochrony Spółek w ścisłej współpracy z Klientem przedstawił organowi ścigania szereg dokumentów i okoliczności, które bez cienia wątpliwości wykazały legalny charakter prowadzonej przez Klienta działalności oraz bezzasadność podejrzeń GIIF i Banku. Wobec powyższego Prokurator nie tylko nie przedłużył stosowanej wobec Klienta blokady, ale nawet ją uchylił odwołując się przy tym do przedłożonych do sprawy dokumentów.
Sprawa potwierdza, że w postępowaniach dotyczących blokad rachunków bankowych kluczowe jest nie tylko kwestionowanie decyzji organów, ale aktywne i precyzyjne zarządzanie materiałem dowodowym, często jeszcze przed albo nawet już po etapie sądowej kontroli.
Postanowienie o uchyleniu blokady rachunku bankowego jest nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, co oznacza, że Klient odzyskał dostęp do rachunku i środków na nim zgromadzonych.
Dziękujemy Klientowi za zaufanie!
