- КОНСУЛЬТАЦИЯ -

Комплаенс в компании - как выстроить систему соответствия и избежать ответственности

Комплаенс - это система правил, процедур и действий, направленных на обеспечение соответствия деятельности организации закону...

CRBR - обязанность сообщать о бенефициарном владельце и штрафы за ее неисполнение

CRBR, то есть Центральный реестр бенефициарных владельцев, - это публичный реестр, который ведется на основании закона о противодействии отмыванию...

Красное уведомление Интерпола - что это означает и как защищаться

Красное уведомление Интерпола - это международный запрос на установление местонахождения и временное задержание разыскиваемого лица...

Экстрадиция - процедура, защита и когда Польша может отказать в выдаче

Экстрадиция - это формальная процедура выдачи лица, разыскиваемого или осужденного одним государством, другому государству для проведения...

Европейский ордер на арест (ENA) - процедура, защита и отмена

Европейский ордер на арест - это судебное решение, выдаваемое государством - членом Европейского союза с целью задержания и передачи разыскиваемого...

Инсайдерская торговля - ответственность за использование инсайдерской информации в Польше

Инсайдерская торговля - это незаконное использование инсайдерской информации при приобретении или отчуждении финансовых...

Таможенно-налоговая проверка - права налогоплательщика и стратегия защиты

Таможенно-налоговая проверка - это особый порядок контроля, осуществляемый органами Национальной налоговой администрации Польши...

Коррупция в бизнесе - уголовная ответственность и антикоррупционные процедуры

Коррупция - это злоупотребление должностью, функцией или влиянием в обмен на имущественную либо личную выгоду. В бизнес-среде она охватывает...

KYC и проверка клиента - обязанности предпринимателя в контексте AML

KYC, то есть know your customer, - это процесс идентификации и оценки клиента, применяемый для снижения риска отмывания денег и финансирования терроризма.

MLM и финансовая пирамида - где проходит граница законности

MLM, то есть многоуровневый маркетинг, - это модель продаж, в которой участники получают вознаграждение за реализацию товаров или услуг...

Недостоверное ведение бухгалтерских книг - кто несет ответственность и какие санкции грозят

Недостоверное ведение бухгалтерских книг - это их ведение не в соответствии с фактическим состоянием дел, неполно, с нарушениями или таким образом...

Уголовная ответственность членов правления - как эффективно защититься

Уголовная ответственность членов правления - это риск понести последствия, предусмотренные уголовным законом, за действия или бездействие...

Налоговое мошенничество - когда оптимизация становится преступлением

Налоговое мошенничество - это действия, направленные на незаконное занижение налогового обязательства, уклонение от налогообложения или получение...

Финансовая пирамида - как распознать мошенничество и взыскать ущерб

Финансовая пирамида - это модель, при которой выплаты более ранним участникам финансируются главным образом за счет взносов последующих лиц...

Отмывание денег (AML) - когда транзакция становится преступлением

Отмывание денег - это действия, направленные на сокрытие незаконного происхождения денежных средств или иных имущественных ценностей и придание им видимости законности.

Налоговые схемы (MDR) - обязанность по отчетности и последствия ее неисполнения

Налоговые схемы MDR - это договоренности, действия или совокупность связанных действий, которые соответствуют установленным законом отличительным признакам...

Апелляция по уголовному делу - сроки, структура и самые частые ошибки

Апелляция по уголовному делу - это средство обжалования приговора суда первой инстанции, цель которого заключается в проверке правильности

Добровольное согласие на наказание (ст. 387 УПК) - когда это выгодно и как вести переговоры

Добровольное согласие на наказание - это процессуальный механизм, предусмотренный ст. 387 Уголовно-процессуального кодекса, который позволяет

Электронный надзор - условия, ходатайство и альтернатива тюремному заключению

Электронный надзор - это система исполнения наказания в виде лишения свободы вне исправительного учреждения, под электронным контролем

Как проверить, нахожусь ли я в розыске полиции или прокуратуры

Розыск полицией или прокуратурой означает проведение уполномоченными органами действий, направленных на установление местонахождения конкретного лица

Кассационная жалоба в Верховный суд - когда она имеет смысл и каковы реальные шансы

Кассационная жалоба - это исключительное средство обжалования вступившего в законную силу решения суда апелляционной инстанции в уголовном процессе

Отсрочка исполнения наказания - кто может воспользоваться и какие документы подготовить

Отсрочка исполнения наказания - это институт уголовно-исполнительного права, который позволяет временно отложить начало отбывания вступившего

Первый допрос в прокуратуре - как подготовиться и избежать ошибок

Допрос в прокуратуре - это процессуальное действие, проводимое чаще всего в ходе досудебного производства, целью которого является получение объяснений подозреваемого

Право хранить молчание - когда молчание становится лучшей линией защиты

Право хранить молчание - это процессуальное право, позволяющее подозреваемому или обвиняемому не свидетельствовать против самого себя

Перерыв в отбывании наказания в виде лишения свободы - когда суд его предоставит

Перерыв в отбывании наказания - это институт уголовно-исполнительного права, который позволяет временно приостановить исполнение наказания в виде

Субсидиарное обвинительное заключение - когда потерпевший берет на себя роль прокурора

Субсидиарное обвинительное заключение - это особый процессуальный механизм, который позволяет потерпевшему самостоятельно направить уголовное дело в суд

Временный арест - когда суд может его применить и как защищаться

Временный арест - это самая строгая мера пресечения в уголовном процессе, связанная с лишением подозреваемого или обвиняемого свободы на срок, определенный судом

Условно-досрочное освобождение - условия и порядок подачи ходатайства

Условно-досрочное освобождение - это институт уголовно-исполнительного права, который позволяет осужденному покинуть исправительное учреждение

Условное прекращение уголовного дела - для кого и на каких условиях

Условное прекращение уголовного дела - это институт материального уголовного права, который позволяет суду завершить дело без вынесения...

Совокупный приговор - когда объединяют наказания и как это влияет на размер наказания

Совокупный приговор - это судебное решение, которое охватывает несколько вступивших в законную силу наказаний одного и того же...

Возобновление уголовного дела - новые доказательства и процедура шаг за шагом

Возобновление уголовного дела - это исключительное средство обжалования, которое позволяет оспорить вступившее в законную силу решение уголовного суда...

Погашение судимости - когда и как очистить сведения о судимости

Погашение судимости - это институт уголовного права, в силу которого судимость считается несуществовавшей, а запись о ней удаляется из...

Ограничения по капиталу, по объему инвестиций, по минимальной сумме — как установить лимиты в сделках слияния и поглощения?

Cap, basket и de minimis — это стандартные механизмы в договоре купли-продажи долей или акций (SPA)...

Чек-лист due diligence: что проверить перед подписанием SPA?

Чек-лист due diligence — это структурированный перечень областей и документов, которые необходимо проверить до подписания SPA...

Дедлок в SHA: какие механизмы выхода работают на практике?

Дедлок между акционерами/участниками — это устойчивый управленческий тупик в компании, когда необходимые решения не могут быть приняты...

Перетаскивание и прикрепление в SHA

drag-along и tag-along — это две распространённые оговорки в договоре акционеров/участников...

Due diligence — что это такое и когда оно имеет смысл при покупке или продаже компании?

Due diligence (дью дилидженс) — это структурированная проверка компании (или организованной части бизнеса) перед сделкой, цель которой...

Комплексный обзор теории Догорова: смена контроля

Due diligence договоров — это проверка контрактов на юридические и бизнес-риски, которые могут проявиться при сделке...

Earn-out — как согласовать KPI и правила контроля, чтобы избежать спора?

Что такое earn-out? Earn-out — это механизм расчёта цены в сделках M&A, при котором часть вознаграждения продавца выплачивается только после закрытия сделки при условии...

Эскроу в сделках M&A — когда оно необходимо и какие параметры считаются стандартом?

Эскроу (escrow) в сделках M&A — это механизм, при котором согласованная часть цены или иное исполнение обязательства перечисляется на эскроу-счёт (счёт условного депонирования)...

Locked box vs closing accounts — какой механизм цены выбрать и почему?

Механизм цены в SPA (договор купли-продажи долей/акций) — это набор положений, которые определяют...

Reps & warranties: как работают и как ограничить ответственность продавца?

Заявления и гарантии (reps & warranties) — это условия M&A-договора (например, SPA), в которых продавец описывает состояние компании или долей/акций на дату сделки

Договор купли-продажи долей (SPA): что должен содержать и какие условия ключевые?

Договор купли-продажи долей (SPA, от англ. Share Purchase Agreement) — это соглашение, регулирующее переход права собственности на доли в компании...

Vendor due diligence — как подготовить компанию к продаже и защитить оценку?

Vendor due diligence — это проведённая по поручению продавца юридическая проверка (часто также налоговая и финансовая) компании или доли/пакета акций перед сделкой.

Требование об оплате — как составить и как защититься

Требование об оплате — это формальное уведомление с просьбой (требованием) погасить указанную задолженность в определённый срок...

Коммерческий арбитраж - когда он выгоден и как составить арбитражную оговорку

Коммерческий арбитраж - это способ разрешения B2B-споров третейским судом (арбитражным судом) вместо государственного суда на основании соглашения сторон.

Доказательства в коммерческом споре - что важно и как не проиграть из-за формальностей

Доказательства в коммерческом споре - это любые допустимые в гражданском процессе средства, с помощью которых подтверждаются факты...

Банковская гарантия в споре - как остановить выплату и как защититься

Банковская гарантия - это обязательство банка выплатить определенную сумму бенефициару, если бенефициар предъявит требование о выплате...

Контрагент не платит: как быстро взыскать задолженность (от претензии до иска)

Проблема «контрагент не платит» — это ситуация, когда после исполнения договора и выставления счёта-фактуры...

Судебные расходы в коммерческом процессе - пошлины, представительские расходы, риск проигрыша

Судебные расходы в коммерческом процессе - это совокупные затраты, связанные с ведением спора в гражданском...

Коммерческая медиация - когда она имеет смысл и как использовать ее в B2B-споре

Коммерческая медиация - это добровольный и конфиденциальный способ урегулирования споров между компаниями...

Судебный приказ о взыскании: возражение/оспаривание и что дальше (сроки, последствия, расходы)

Судебный приказ о взыскании (приказ о выплате) - это судебное постановление, вынесенное в закрытом заседании...

Хозяйственное судопроизводство - правила, сроки и доказательственная преклюзия (как подготовиться)

Хозяйственное судопроизводство - это порядок рассмотрения гражданских споров между предпринимателями (а в отдельных случаях - с участием иных субъектов)...

Иск о взыскании задолженности для компании - что содержит, куда подать и сколько длится

Иск о взыскании задолженности для компании - это процессуальный документ, в котором предприниматель (истец) требует от контрагента (ответчика) взыскания определенной суммы - чаще всего по счету-фактуре...

Требование об оплате - как составить и как защититься

Требование об оплате - это официальное требование погасить указанную задолженность в определенный срок, обычно с указанием основания требования и последствий отсутствия оплаты (например, обращения в суд).

Заявление об обеспечении иска: какие меры обеспечения выбирать (счет, дебиторская задолженность, запрет действий)

Заявление об обеспечении иска - это процессуальный документ, в котором сторона просит суд применить временные обеспечительные меры, чтобы гарантировать реальную исполнимость будущего решения либо урегулировать ситуацию на период рассмотрения спора.

Обеспечение требований - как получить и когда оно действительно работает

Обеспечение требований - это институт гражданского судопроизводства, который позволяет временно «заморозить» определенные активы или урегулировать положение сторон на время процесса...