{"id":33095,"date":"2026-09-09T08:00:00","date_gmt":"2026-09-09T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kkz.com.pl\/?p=33095"},"modified":"2026-08-20T13:16:11","modified_gmt":"2026-08-20T11:16:11","slug":"registro-central-de-titularidades-reales-crbr-obligacion-de-declarar-al-titular-real-y-sanciones-por-incumplimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.kkz.com.pl\/es\/2026\/09\/09\/registro-central-de-titularidades-reales-crbr-obligacion-de-declarar-al-titular-real-y-sanciones-por-incumplimiento\/","title":{"rendered":"Registro Central de Titularidades Reales (CRBR): obligaci\u00f3n de declarar al titular real y sanciones por incumplimiento"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El <strong>CRBR<\/strong>, es decir, el <strong>Registro Central de Titularidades Reales<\/strong>, es un registro p\u00fablico creado en virtud de la ley de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo. Su finalidad es revelar qui\u00e9n ejerce realmente el control sobre una sociedad u otra entidad obligada a inscribirse. En la pr\u00e1ctica, se trata de identificar a la persona f\u00edsica que es el <strong>titular real<\/strong>, aunque no figure expresamente como socio mayoritario o miembro del \u00f3rgano de administraci\u00f3n [1].<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para los \u00f3rganos de administraci\u00f3n, los propietarios de empresas y los departamentos de compliance, este asunto no tiene un car\u00e1cter meramente formal. La <strong>obligaci\u00f3n de declarar en el CRBR<\/strong> conlleva plazos concretos, responsabilidad de las personas facultadas para representar a la entidad y el riesgo de sanciones econ\u00f3micas significativas. Desde una perspectiva organizativa, un error en la declaraci\u00f3n tambi\u00e9n puede ser una se\u00f1al de irregularidades en el \u00e1mbito del gobierno corporativo y de los procedimientos AML.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>CRBR: qu\u00e9 es y a qui\u00e9n afecta la obligaci\u00f3n de declaraci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Responder a la pregunta <strong>qu\u00e9 es el CRBR<\/strong> exige remitirse a la normativa AML. El registro comprende determinadas categor\u00edas de entidades, en particular las sociedades mercantiles indicadas por la ley. Este \u00e1mbito se ha ampliado a lo largo de los a\u00f1os, por lo que en cada caso debe verificarse la redacci\u00f3n vigente de la normativa [1].<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La obligaci\u00f3n de declarar en el CRBR afecta, entre otros, a:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>sociedades colectivas,<\/li>\n\n\n\n<li>sociedades comanditarias,<\/li>\n\n\n\n<li>sociedades comanditarias por acciones,<\/li>\n\n\n\n<li>sociedades de responsabilidad limitada,<\/li>\n\n\n\n<li>sociedades por acciones simplificadas,<\/li>\n\n\n\n<li>sociedades an\u00f3nimas, excepto las sociedades cotizadas o p\u00fablicas en el sentido de la ley,<\/li>\n\n\n\n<li>trusts cuyos fiduciarios o personas que ocupen un cargo equivalente tengan su residencia o domicilio social en Polonia, o establezcan relaciones econ\u00f3micas o adquieran un inmueble en Polonia, en el alcance previsto por la ley.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es fundamental determinar correctamente qui\u00e9n es el titular real. No siempre ser\u00e1 la persona que posea el mayor paquete de participaciones o acciones. La ley indica que se trata de la persona f\u00edsica que ejerce, directa o indirectamente, el control sobre el cliente mediante facultades derivadas de circunstancias jur\u00eddicas o de hecho, que permiten ejercer una influencia decisiva sobre las actuaciones o actividades realizadas por la entidad [1].<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En muchas estructuras de propiedad, el an\u00e1lisis requiere examinar v\u00ednculos multinivel, pactos entre socios, derechos personales especiales o la influencia real sobre las decisiones de gesti\u00f3n. En estos casos, los datos registrales formales no siempre son suficientes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Obligaci\u00f3n de declarar en el CRBR: qu\u00e9 datos deben comunicarse y en qu\u00e9 plazo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>obligaci\u00f3n de declarar en el CRBR<\/strong> abarca tanto los datos identificativos de la entidad como la informaci\u00f3n sobre el titular real y las personas facultadas para representarla. La declaraci\u00f3n se presenta por v\u00eda electr\u00f3nica y debe ir firmada con firma electr\u00f3nica cualificada o con firma de confianza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con car\u00e1cter general, al CRBR se comunican:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>los datos de la entidad obligada a inscribirse,<\/li>\n\n\n\n<li>los datos identificativos del titular real,<\/li>\n\n\n\n<li>la informaci\u00f3n sobre la magnitud y la naturaleza de la participaci\u00f3n o de los derechos que correspondan al titular real,<\/li>\n\n\n\n<li>los datos de las personas facultadas para representar a la entidad.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El plazo general para presentar la declaraci\u00f3n es de 14 d\u00edas desde la fecha de inscripci\u00f3n de la entidad en el Registro Judicial Nacional (KRS) y, en caso de modificaci\u00f3n de los datos, de 14 d\u00edas desde que se produzca dicho cambio. Los s\u00e1bados y los d\u00edas festivos legalmente no laborables no se computan en el plazo [1]. En la pr\u00e1ctica, esto implica la necesidad de reaccionar con gran rapidez tras cambios en la estructura de propiedad, transformaciones societarias, modificaciones del contrato o estatutos sociales o cambios en los \u00f3rganos de la entidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En situaciones f\u00e1cticas m\u00e1s complejas, puede resultar \u00fatil ordenar previamente la documentaci\u00f3n corporativa y los procedimientos de declaraci\u00f3n. Este \u00e1mbito se relaciona de forma m\u00e1s amplia con el sistema de <a href=\"https:\/\/www.kkz.com.pl\/uslugi-prawne\/compliance\/\">compliance<\/a>, en el que la exactitud de los datos, el circuito de aprobaci\u00f3n y la responsabilidad por la actualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n deben estar claramente asignados.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo determinar qui\u00e9n es el titular real<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La mayor\u00eda de los errores no se producen en la fase puramente t\u00e9cnica de la declaraci\u00f3n, sino al determinar qui\u00e9n cumple realmente la definici\u00f3n legal de titular real. En sociedades simples, la situaci\u00f3n puede ser evidente. En grupos empresariales, sociedades familiares o entidades con inversores financieros, el an\u00e1lisis se vuelve considerablemente m\u00e1s complejo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La verificaci\u00f3n suele abarcar:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>la estructura de participaciones y el porcentaje de derechos de voto,<\/li>\n\n\n\n<li>los derechos personales de los socios o accionistas,<\/li>\n\n\n\n<li>las disposiciones de los contratos de inversi\u00f3n y de los pactos corporativos,<\/li>\n\n\n\n<li>la forma en que se adoptan efectivamente las decisiones clave,<\/li>\n\n\n\n<li>la existencia de control indirecto a trav\u00e9s de otras entidades.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si no puede determinarse una persona f\u00edsica que cumpla los criterios legales o existen dudas sobre su identidad, la ley prev\u00e9 una soluci\u00f3n sustitutiva consistente en se\u00f1alar a la persona que ocupe un puesto directivo superior. Sin embargo, esta opci\u00f3n no debe aplicarse de forma autom\u00e1tica. Requiere documentar previamente que el an\u00e1lisis de la estructura de propiedad se ha llevado a cabo de manera real y efectiva [1].<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un an\u00e1lisis m\u00e1s amplio de los problemas pr\u00e1cticos relacionados con el registro puede encontrarse en este material: <a href=\"https:\/\/www.kkz.com.pl\/2023\/10\/25\/co-nalezy-wiedziec-o-crbr\/\">qu\u00e9 conviene saber sobre el CRBR<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Sanciones del CRBR: qu\u00e9 consecuencias existen por no declarar o por aportar datos incorrectos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las <strong>sanciones del CRBR<\/strong> son una cuesti\u00f3n que deber\u00eda interesar no solo al \u00f3rgano de administraci\u00f3n, sino tambi\u00e9n a los propietarios y a las personas responsables de compliance. De acuerdo con la ley AML, la entidad que no cumpla en plazo con la obligaci\u00f3n de declarar la informaci\u00f3n sobre el titular real puede estar sujeta a una multa de hasta 1.000.000 PLN [1].<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sanci\u00f3n puede referirse no solo a la falta total de declaraci\u00f3n, sino tambi\u00e9n a situaciones en las que los datos est\u00e9n desactualizados o no se ajusten a la realidad. Adem\u00e1s, la persona que presenta la declaraci\u00f3n formula una manifestaci\u00f3n de que la informaci\u00f3n comunicada es veraz. La presentaci\u00f3n de una declaraci\u00f3n falsa puede dar lugar a otras consecuencias jur\u00eddicas, incluidas las derivadas de la responsabilidad penal, seg\u00fan las circunstancias concretas del caso [1][2].<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El riesgo no termina con la sanci\u00f3n administrativa. Las irregularidades en el CRBR pueden suscitar preguntas por parte de bancos, sujetos obligados, auditores o contrapartes. En operaciones de M&amp;A y de financiaci\u00f3n, la inscripci\u00f3n en el registro suele ser uno de los elementos b\u00e1sicos de la due diligence.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Por qu\u00e9 el CRBR es importante para el \u00f3rgano de administraci\u00f3n y los departamentos de compliance<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la pr\u00e1ctica, el CRBR cumple una funci\u00f3n mucho m\u00e1s amplia que la meramente registral. Para la organizaci\u00f3n, es una de las pruebas de la calidad de la gesti\u00f3n de la informaci\u00f3n corporativa. Si una sociedad no es capaz de identificar correctamente la estructura de control, ello puede revelar un problema m\u00e1s profundo relacionado con la supervisi\u00f3n de la documentaci\u00f3n, el flujo de informaci\u00f3n y la evaluaci\u00f3n de los riesgos regulatorios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por eso, la actualizaci\u00f3n de los datos en el registro deber\u00eda estar vinculada a procesos internos como:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>cambios en la propiedad y reorganizaciones,<\/li>\n\n\n\n<li>nombramientos y ceses de miembros de los \u00f3rganos,<\/li>\n\n\n\n<li>revisiones AML y KYC,<\/li>\n\n\n\n<li>auditor\u00edas internas,<\/li>\n\n\n\n<li>gesti\u00f3n de transacciones e inversiones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En caso de duda sobre la calificaci\u00f3n de una persona como titular real o sobre el riesgo asociado a una declaraci\u00f3n presentada fuera de plazo, conviene llevar a cabo un an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y de la documentaci\u00f3n corporativa y, si es necesario, consultar el asunto con expertos a trav\u00e9s de la <a href=\"https:\/\/www.kkz.com.pl\/\">web del despacho<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Preguntas frecuentes<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfTodas las sociedades deben declarar al titular real en el CRBR?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No. La obligaci\u00f3n afecta \u00fanicamente a las entidades indicadas en la ley AML. Este \u00e1mbito incluye, entre otras, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades colectivas, comanditarias, comanditarias por acciones, las sociedades por acciones simplificadas y parte de las sociedades an\u00f3nimas. En cada caso deben comprobarse las disposiciones vigentes [1].<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQui\u00e9n es el titular real?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es la persona f\u00edsica que ejerce, directa o indirectamente, el control sobre una entidad mediante facultades jur\u00eddicas o de hecho que le permiten influir de forma decisiva en su actuaci\u00f3n. No siempre se trata del socio o accionista formalmente identificado como mayoritario [1].<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfEn qu\u00e9 plazo debe presentarse la declaraci\u00f3n al CRBR?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como regla general, en el plazo de 14 d\u00edas desde la inscripci\u00f3n de la entidad en el KRS o desde la modificaci\u00f3n de los datos sujetos a declaraci\u00f3n. En el c\u00f3mputo del plazo no se incluyen los s\u00e1bados ni los d\u00edas festivos legalmente no laborables [1].<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfCu\u00e1les son las sanciones por no inscribirse en el CRBR?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ley prev\u00e9 una multa de hasta 1.000.000 PLN por no cumplir en plazo con la obligaci\u00f3n de declaraci\u00f3n. La sanci\u00f3n tambi\u00e9n puede estar relacionada con la comunicaci\u00f3n de datos desactualizados o falsos [1].<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfUna declaraci\u00f3n err\u00f3nea en el CRBR puede dar lugar a responsabilidad penal?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00ed, si en las circunstancias concretas se ha presentado una declaraci\u00f3n falsa o concurren los requisitos de responsabilidad previstos en la normativa penal. Esto requiere siempre una valoraci\u00f3n jur\u00eddica independiente [1][2].<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfLos datos del CRBR son p\u00fablicos?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00ed. El registro es p\u00fablico y el acceso a los datos es p\u00fablico y gratuito, dentro de los l\u00edmites previstos por la normativa [1].<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Bibliograf\u00eda<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[1] Ley de 1 de marzo de 2018 sobre prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo, texto consolidado: Diario de Leyes de 2023, posici\u00f3n 1124, con modificaciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[2] Ley de 6 de junio de 1997 &#8211; C\u00f3digo Penal, texto consolidado: Diario de Leyes de 2025, posici\u00f3n 383.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[3] Ministerio de Finanzas, Registro Central de Titularidades Reales, informaci\u00f3n oficial disponible en el portal podatki.gov.pl.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este material tiene car\u00e1cter meramente informativo y no constituye asesoramiento jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Autor:<\/strong>&nbsp;abogado Maciej Zaborowski, socio director<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Correo electr\u00f3nico:<\/strong>&nbsp;<a><strong>m.zaborowski@kkz.com.pl<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>tel.:<\/strong>&nbsp;+48 22 501 56 10<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/maciej-gustaw-zaborowski\/\">Ver perfil en LinkedIn<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El CRBR, es decir, el Registro Central de Titularidades Reales, es un registro p\u00fablico creado en virtud de la ley de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":33088,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[594],"tags":[],"class_list":["post-33095","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categorizar"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.8 - 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