{"id":33041,"date":"2026-09-01T08:00:00","date_gmt":"2026-09-01T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kkz.com.pl\/?p=33041"},"modified":"2026-08-20T12:27:18","modified_gmt":"2026-08-20T10:27:18","slug":"corrupcion-en-los-negocios-responsabilidad-penal-y-procedimientos-anticorrupcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.kkz.com.pl\/es\/2026\/09\/01\/corrupcion-en-los-negocios-responsabilidad-penal-y-procedimientos-anticorrupcion\/","title":{"rendered":"Corrupci\u00f3n en los negocios: responsabilidad penal y procedimientos anticorrupci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>corrupci\u00f3n en los negocios<\/strong> es el abuso de un cargo, funci\u00f3n o influencia a cambio de un beneficio econ\u00f3mico o personal. En el entorno empresarial, abarca tanto las relaciones con el sector p\u00fablico como con el privado, y sus consecuencias van m\u00e1s all\u00e1 de la responsabilidad individual. El riesgo tambi\u00e9n afecta a la sociedad mercantil, al equipo directivo, a la reputaci\u00f3n de la marca, a las relaciones con los socios comerciales y a las obligaciones de compliance. Desde la perspectiva del Derecho penal, no solo importan los casos cl\u00e1sicos de entrega de dinero, sino tambi\u00e9n los regalos, las comisiones, los contratos ficticios, la contrataci\u00f3n \u201ca cambio de\u201d, la financiaci\u00f3n de viajes o la intermediaci\u00f3n a trav\u00e9s de terceros [1][2].<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Corrupci\u00f3n en los negocios: qu\u00e9 conductas est\u00e1n penalizadas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el Derecho polaco, la corrupci\u00f3n no constituye un \u00fanico tipo de delito. La responsabilidad penal se deriva de varias disposiciones del C\u00f3digo Penal, seg\u00fan qui\u00e9n reciba o entregue el beneficio y en qu\u00e9 contexto se produzca la conducta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las categor\u00edas m\u00e1s analizadas son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>la corrupci\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos, es decir, el cohecho pasivo y activo de personas que desempe\u00f1an una funci\u00f3n p\u00fablica: arts. 228 y 229 del C\u00f3digo Penal [1],<\/li>\n\n\n\n<li>la corrupci\u00f3n entre particulares en el tr\u00e1fico econ\u00f3mico: art. 296a del C\u00f3digo Penal [1],<\/li>\n\n\n\n<li>el tr\u00e1fico de influencias: arts. 230 y 230a del C\u00f3digo Penal [1],<\/li>\n\n\n\n<li>el abuso de poder o el incumplimiento de deberes por parte de un funcionario p\u00fablico: art. 231 del C\u00f3digo Penal [1],<\/li>\n\n\n\n<li>el blanqueo de capitales, cuando los beneficios procedentes de un acto de corrupci\u00f3n se ocultan o legalizan posteriormente: art. 299 del C\u00f3digo Penal [1].<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la pr\u00e1ctica empresarial, reviste especial importancia el art. 296a del C\u00f3digo Penal, a menudo denominado <a href=\"https:\/\/www.kkz.com.pl\/korupcja-2\/\">soborno en el C\u00f3digo Penal<\/a> en el tr\u00e1fico econ\u00f3mico. Esta disposici\u00f3n se refiere a la persona que desempe\u00f1a una funci\u00f3n directiva en una entidad organizativa o que mantiene con ella una relaci\u00f3n laboral, un contrato de prestaci\u00f3n de servicios o una relaci\u00f3n similar, y que exige o acepta un beneficio a cambio de abusar de sus facultades o incumplir sus obligaciones, pudiendo causar a dicha entidad un perjuicio patrimonial o constituir un acto de competencia desleal o una actuaci\u00f3n preferencial no permitida [1].<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Sanciones por corrupci\u00f3n: qu\u00e9 pena afronta el autor y cu\u00e1les son las consecuencias para la empresa<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La b\u00fasqueda \u201c<strong>pena por corrupci\u00f3n<\/strong>\u201d suele aparecer en el contexto de la amenaza de pena de prisi\u00f3n. El alcance de la responsabilidad depende de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica del hecho, del valor del beneficio, del modo de actuar y del papel de la persona concreta. Por ejemplo, el cohecho pasivo y activo de funcionarios p\u00fablicos puede castigarse con pena de prisi\u00f3n, con sanciones m\u00e1s severas en los casos relacionados con la infracci\u00f3n de la ley o con beneficios de valor considerable [1]. Asimismo, el art. 296a del C\u00f3digo Penal prev\u00e9 responsabilidad penal tanto para quien acepta como para quien entrega el beneficio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, para la organizaci\u00f3n las consecuencias son m\u00e1s amplias que una condena impuesta a un empleado o directivo. Entre las consecuencias habituales se encuentran:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>procedimientos penales contra miembros del consejo de administraci\u00f3n, directores, empleados o intermediarios,<\/li>\n\n\n\n<li>riesgo de responsabilidad de la persona jur\u00eddica en los t\u00e9rminos establecidos en una ley espec\u00edfica [3],<\/li>\n\n\n\n<li>exclusi\u00f3n de procedimientos de contrataci\u00f3n p\u00fablica en los supuestos previstos por la normativa de contrataci\u00f3n p\u00fablica [4],<\/li>\n\n\n\n<li>necesidad de informar sobre incumplimientos, medidas correctoras y controles internos,<\/li>\n\n\n\n<li>da\u00f1os reputacionales y conflictos con socios comerciales e inversores.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este tipo de asuntos tambi\u00e9n es esencial la prueba. Las autoridades analizan los flujos financieros, la comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica, los contratos de consultor\u00eda, las relaciones con agentes comerciales y el desarrollo de los procesos de compra. Una estructura de remuneraci\u00f3n aparentemente l\u00edcita no elimina el riesgo si el objetivo real de la prestaci\u00f3n era obtener una ventaja indebida.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Corrupci\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos y corrupci\u00f3n en el sector privado<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La corrupci\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos afecta a las relaciones con una persona que desempe\u00f1a una funci\u00f3n p\u00fablica. No se limita a los funcionarios de la Administraci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n incluye a otras personas indicadas por la ley, en funci\u00f3n del cargo desempe\u00f1ado y de su estatus jur\u00eddico [1]. En el \u00e1mbito empresarial, el riesgo surge, entre otros supuestos, al obtener resoluciones administrativas, concesiones, licencias, autorizaciones, inspecciones, contratos p\u00fablicos y en los contactos con entidades estatales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por su parte, la corrupci\u00f3n en el sector privado suele estar relacionada con procesos de compra, selecci\u00f3n de proveedores, favorecimiento de un determinado contratista, revelaci\u00f3n de informaci\u00f3n confidencial o conflictos de intereses. En estos casos, la infracci\u00f3n puede no ser visible a primera vista, ya que a veces se oculta bajo la apariencia de bonus, servicios de consultor\u00eda o \u201csuccess fee\u201d. Por ello, el mero hecho de que el pago figure en la documentaci\u00f3n contable no determina por s\u00ed solo su legalidad.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Compliance anticorrupci\u00f3n: c\u00f3mo reducir el riesgo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un <a href=\"https:\/\/www.kkz.com.pl\/uslugi-prawne\/compliance\/\">compliance anticorrupci\u00f3n<\/a> eficaz no consiste en adoptar un \u00fanico documento. Lo relevante es el conjunto de soluciones organizativas, de control y de formaci\u00f3n, adaptadas al tama\u00f1o de la actividad, al sector y a los mercados en los que opera la empresa. En la pr\u00e1ctica, lo importante es si los procedimientos est\u00e1n implantados, si los empleados los conocen y si realmente se aplican.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El est\u00e1ndar m\u00ednimo deber\u00eda incluir:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>evaluaci\u00f3n del riesgo de corrupci\u00f3n por \u00e1reas de actividad,<\/li>\n\n\n\n<li>pol\u00edtica de regalos, hospitalidad y financiaci\u00f3n de viajes,<\/li>\n\n\n\n<li>normas de colaboraci\u00f3n con intermediarios, agentes y consultores,<\/li>\n\n\n\n<li>verificaci\u00f3n de socios comerciales y titulares reales,<\/li>\n\n\n\n<li>reglas para declarar conflictos de intereses,<\/li>\n\n\n\n<li>canales de denuncia y procedimientos de investigaci\u00f3n interna,<\/li>\n\n\n\n<li>formaci\u00f3n para el consejo de administraci\u00f3n, ventas, compras, RR. HH. y \u00e1reas operativas,<\/li>\n\n\n\n<li>control de la documentaci\u00f3n, de las liquidaciones y de la aprobaci\u00f3n de pagos no est\u00e1ndar.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un sistema bien dise\u00f1ado tambi\u00e9n debe incluir AML, normas de autorizaci\u00f3n de pagos y monitorizaci\u00f3n de transacciones at\u00edpicas. En muchos casos, precisamente la brecha entre el procedimiento formal y el proceso operativo real se convierte en la principal fuente de responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Qu\u00e9 hacer tras detectar una sospecha de corrupci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sospecha de corrupci\u00f3n exige una reacci\u00f3n r\u00e1pida, pero ordenada. El primer paso debe ser asegurar los datos y los documentos para evitar su p\u00e9rdida o modificaci\u00f3n. A continuaci\u00f3n, es necesario realizar una evaluaci\u00f3n preliminar del riesgo: si el asunto puede tener car\u00e1cter aislado o si apunta a un mecanismo m\u00e1s amplio que afecte a m\u00e1s personas o procesos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la pr\u00e1ctica, se recomiendan las siguientes actuaciones:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>asegurar la correspondencia, los contratos, los registros del sistema y los datos financieros,<\/li>\n\n\n\n<li>limitar temporalmente el acceso a procesos o sistemas a las personas afectadas por la investigaci\u00f3n interna,<\/li>\n\n\n\n<li>realizar una auditor\u00eda forense respetando la legalidad de las actuaciones del empleador,<\/li>\n\n\n\n<li>evaluar las obligaciones de notificaci\u00f3n y el riesgo procesal,<\/li>\n\n\n\n<li>implantar medidas correctoras y actualizar los procedimientos.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cada caso requiere un an\u00e1lisis independiente. Son relevantes el alcance de las facultades de la persona implicada, el estatus del socio comercial, el tipo de beneficio y el impacto del hecho en el inter\u00e9s de la sociedad. Este material tiene car\u00e1cter meramente informativo y no constituye asesoramiento jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En una situaci\u00f3n que requiera evaluar el riesgo penal, reputacional u organizativo, conviene encargar el an\u00e1lisis a abogados especializados en asuntos empresariales y compliance, utilizando la informaci\u00f3n disponible en la web de <a href=\"https:\/\/www.kkz.com.pl\/\">KKZ<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>FAQ<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfTodo regalo a un socio comercial implica corrupci\u00f3n?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No. Deben valorarse la finalidad, el importe, las circunstancias y su relaci\u00f3n con una decisi\u00f3n empresarial o administrativa. Una atenci\u00f3n de cortes\u00eda de escaso valor, transparente y conforme con la pol\u00edtica de la organizaci\u00f3n no tiene por qu\u00e9 constituir un delito, aunque el l\u00edmite puede ser difuso y depende de los hechos concretos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfC\u00f3mo diferenciar la corrupci\u00f3n de un success fee permitido?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cuesti\u00f3n clave es por qu\u00e9 se paga realmente la remuneraci\u00f3n. Si el pago constituye una retribuci\u00f3n encubierta por una influencia il\u00edcita sobre una decisi\u00f3n o por un trato preferente, el riesgo de responsabilidad penal es elevado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfPuede la empresa responder por las actuaciones de un intermediario comercial?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00ed, el riesgo es real tanto a nivel penal para las personas implicadas como en el plano de la responsabilidad organizativa y reputacional de la empresa. Por ello, es imprescindible verificar a los intermediarios y controlar su modelo de remuneraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfEn qu\u00e9 consiste la corrupci\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Consiste en aceptar o entregar un beneficio econ\u00f3mico o personal en relaci\u00f3n con el ejercicio de una funci\u00f3n p\u00fablica. Las situaciones t\u00edpicas se refieren a resoluciones administrativas, inspecciones, concesiones, contrataci\u00f3n p\u00fablica y otros actos oficiales.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfPuede una denuncia an\u00f3nima servir de base para una auditor\u00eda interna?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00ed. Una denuncia an\u00f3nima puede justificar actuaciones de investigaci\u00f3n, siempre que se lleven a cabo de conformidad con la legislaci\u00f3n laboral, las normas de protecci\u00f3n de datos y los procedimientos internos de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 departamentos de la empresa deben estar cubiertos por un procedimiento anticorrupci\u00f3n?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No solo la direcci\u00f3n y el departamento jur\u00eddico. El riesgo elevado suele afectar a ventas, compras, log\u00edstica, inversiones, RR. HH., relaciones con la Administraci\u00f3n p\u00fablica, as\u00ed como a las personas que aprueban pagos y seleccionan proveedores.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Bibliograf\u00eda<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[1] Ley de 6 de junio de 1997: C\u00f3digo Penal de Polonia, Diario de Leyes de 1997, n.\u00ba 88, partida 553, con sus modificaciones posteriores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[2] Ley de 23 de abril de 1964: C\u00f3digo Civil de Polonia, Diario de Leyes de 1964, n.\u00ba 16, partida 93, con sus modificaciones posteriores, en lo relativo a los efectos de los actos jur\u00eddicos y a la responsabilidad por da\u00f1os, seg\u00fan las circunstancias del caso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[3] Ley de 28 de octubre de 2002 sobre la responsabilidad de las entidades colectivas por actos prohibidos sancionados con pena, Diario de Leyes de 2002, n.\u00ba 197, partida 1661, con sus modificaciones posteriores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[4] Ley de 11 de septiembre de 2019: Ley de Contrataci\u00f3n P\u00fablica, Diario de Leyes de 2019, partida 2019, con sus modificaciones posteriores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[5] Oficina Central Anticorrupci\u00f3n, materiales informativos sobre prevenci\u00f3n de la corrupci\u00f3n, portal oficial de la CBA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Autor:<\/strong>&nbsp;abogado Maciej Zaborowski, socio director<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Correo electr\u00f3nico:<\/strong>&nbsp;<a><strong>m.zaborowski@kkz.com.pl<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>tel.:<\/strong>&nbsp;+48 22 501 56 10<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/maciej-gustaw-zaborowski\/\">Ver perfil en LinkedIn<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La corrupci\u00f3n en los negocios es el abuso de un cargo, funci\u00f3n o influencia a cambio de un beneficio econ\u00f3mico o personal. 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